اليوم الاخبارية - بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة متورطة بالمضاربة بالعملة والتعامل بالحوالات المالية خارج الأطر القانونية، وضبط مبالغ مالية محلية ودولية وسط العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان تلقته اليوم الاخبارية، أن مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ الرصافة، تمكنت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، من رصد مكتب وهمي لا يحمل لوحة دلالة، يُستخدم لإجراء الحوالات والتعاملات المالية بالدولار خارج الأطر القانونية.
وأضافت أن مفارز الوكالة، وبعد تشكيل فريق استخباري والتحقق من المعلومات واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، نفذت عملية أسفرت عن ضبط المكتب والقبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود أثناء إجرائهم معاملات مالية وحوالات محلية ودولية خارج الضوابط القانونية.
وأشارت إلى تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف وتصديقها قضائياً، قبل إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.